Las víctimas de Wenance en Uruguay solicitaron la extradición del CEO fintech, Alejandro Muszak

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Unos 600 denunciantes de fraude uruguayos cifran en 20 millones de dólares los daños causados ​​por la tecnología

Alejandro Muszak, director general de WenanceAlejandro Muszak, director general de Wenance

(Desde Montevideo, Uruguay) – La acusación de que las fintech wenance enfrentado en Uruguay implica un caso histórico para la Justicia del país. El abogado de las víctimas, Andrés Ojeda, lo compara con un hecho similar a los reclamos de juicio colectivo en Estados Unidos: La denuncia es por falta de USD 20 millones de uruguayos que dicen haber sido defraudados.

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Inicialmente la denuncia era de unas 300 víctimas, pero esa cifra se ha duplicado en los últimos meses. Los querellantes quieren ahora que el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, impute al director general de la fintech, Alejandro Muszakde Delitos de estafa y apropiación indebida. y pedirle a Argentina extradiciónsegún informó El Observador.

En el escrito, los denunciantes piden a la Fiscalía ampliar las medidas preventivas decretadas para bloquear las cuentas bancarias que pertenecen a Uruguayporque esta resolución vence este martes 31.

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La Fiscalía uruguaya citó a Muszak a declarar el 22 de noviembre. El empresario lo hará vía Zoom junto a su abogado, el penalista Jorge Barrera. Muszak no puede asistir personalmente porque está procesado en Argentina por tres casos de fraude.

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Además de la extradición de la directora general, los denunciantes piden que ella también sea extraditada romina marisael cual es señalado por los asesores empresariales como el “canal para transmitir las principales decisiones en asuntos económicos y financieros de la empresa”, que tiene “poder de decisión y resolución”.

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Según la defensa de las víctimas, el trabajo de la Fiscalía uruguaya encontró “un listado de pruebas suficientes para avanzar contra los responsables” de esta conducta. En el escrito aseguran que las acciones de la tecnológica dañaron la propiedad de más de 600 personas y generaron daños que estiman en 20 millones de dólares. “Los responsables no pueden ni deben quedar impunes.“, dice el resumen presentado por los abogados uruguayos Ojeda, Fernando Posada, Bernardino Real, Luciano Real, Juan Antonio Rodríguez y Diego Lattanzio, y publicado por los medios uruguayos.

En el escrito señalan que dos días antes de presentar la denuncia, la empresa vació las cuentas en dólares y pesos del banco BBVA, hecho que consideran no “accidental ni aleatorio”, sino “consciente”.

“Existir fuertes indicios que permiten empezar a vislumbrar que, cuando se elimine la medida, Wenance podrá volver a desviar y ocultar dichos fondos. quienes son, al fin y al cabo, el único apoyo a las aproximadamente 600 víctimas”, señaló.

Wenance estructuró fideicomisos privados para financiar los préstamos que otorgó. Con la promesa de buenos rendimientos, la empresa atrajo como clientes a empresarios, abogados, contables y empresarios. Pero de un día para otro dejó de pagar dividendos, según la denuncia que, en agosto, presentaron los inversores ante la Fiscalía uruguaya, de la que luego informó El País.

Graffiti que apareció en las oficinas de Wenance contra su CEO en ArgentinaGraffiti que apareció en las oficinas de Wenance contra su CEO en Argentina

Los inversores donaron sus ahorros para alimentar los microcréditos que las empresas otorgaban a los clientes que captaban a través de la plataforma financiera. por favor. Wenance hizo firmar a los uruguayos un mandato que aseguraba que administraban y recaudaban dinero en su nombre.

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Las víctimas también piden que se impute a Gastón Clavel, responsable de evaluar la morosidad de los créditos otorgados por Welp y analizar el comportamiento de la cartera. Señalan que el hombre admitió haber identificado un delito que era el triple de lo que Wenance afirmaba tener. “A pesar de ello, no sólo permitió a sabiendas que se siguiera atrayendo a los inversores sobre la base de una puesta en escena relacionada con un incumplimiento ficticio, sino que también afirmó (…) transmitió datos erróneos sobre tal incumplimiento a los asesores”, añade el escrito. . .

Las fintech y los inversores solían fijar una fecha de retorno del capital invertido y cada uno tenía su propia cartera de microcréditos de la que procedían sus fondos. Funcionó así hasta el 24 de julio, cuando la empresa anunció que se veía obligada a suspender los pagos.

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Source: frv.edu.vn

Madhuri Shetty
Manoj Gadtaula

Manoj Gadtaula is a young Indian man from Mangalore who is constantly on the lookout for new things and loves to explore. Madhuri has a great passion for helping others and motivating people. She researched the careers, biographies, lifestyles, and net worths of celebrities..

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